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洋河第四届董事会第十六次会议决议公告/白酒加

文章来源:未知发表时间:2017-10-13 23:34

  证券代码:002304? 证券简称:洋河股份? 公告编号:2015-001 江苏洋河酒厂股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告 ??? 【白酒加盟网】本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   江苏洋河酒厂股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议,于2015年1月20日在江苏省南京市雨花经济开发区凤汇大道18号,公司南京营运中心4楼会议室以现场方式召开。会议通知于2015年1月15日以邮件和短信的方式发出。会议应到董事11名,亲自出席会议董事11名,与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。   会议由董事长张雨柏先生召集和主持。会议以举手表决的方式,通过了如下决议:   一、会议以11票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于修改<公司章程>的预案》。   修改后的《公司章程》,同日在指定媒体披露。本预案需提交股东大会审议。   二、会议以11票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于修改公司<股东大会议事规则>的预案》。   修改后的《股东大会议事规则》,同日在指定媒体披露。本预案需提交股东大会审议。   三、会议以11票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》   鉴于公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会提名王耀先生、钟雨先生、韩锋先生、柏树兴先生、钟玉叶先生、丛学年先生、周新虎先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,提名徐志坚先生、蔡云清女士、季学庆先生、陈同广先生为公司第五届董事会独立董事候选人(相关人员简历附后)。   董事会声明:董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。   独立董事候选人徐志坚先生、蔡云清女士、季学庆先生、陈同广先生发表的《独立董事候选人声明》,同日在指定媒体披露。   本议案需提交股东大会审议并采用累积投票方式表决,董事和独立董事的表决分别进行。其中,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。   四、会议以11票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》   同意召开公司2015年第一次临时股东大会,将上述《关于修改<公司章程>的预案》、《关于修改公司<股东大会议事规则>的预案》、《关于公司董事会换届选举的议案》和第四届监事会第十二次会议审议通过的《关于公司监事会换届选举的议案》提交股东大会审议。   股东大会的具体情况,详见公司于指定信息披露媒体上发布的《江苏洋河酒厂股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》。   特此公告。 江苏洋河酒厂股份有限公司董事会 2015年1月21日1 2 下一页