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洋河第四届董事会第十五次会议决议公告/苏酿酒

文章来源:未知发表时间:2017-10-13 23:34

  证券代码:002304? 证券简称:洋河股份 公告编号:2014—037 江苏洋河酒厂股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 ??? 【白酒加盟网】本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ??? 江苏洋河酒厂股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议,于 2014 年 10 月 29 日在江苏省南京市雨花经济开发区凤汇大道 18 号,公司南京营运中心 4 楼会议室以现场方式召开。 ??? 会议通知于 2014 年 10 月 22 日以邮件和短信的方式发出。会议应到董事11 名,亲自出席会议董事11 名,与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。 ??? 会议由董事长张雨柏先生召集和主持。会议以举手表决的方式,通过了如下决议: ??? 一、会议以 11 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于会计政策变更的议案》。 ??? 具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。 ??? 二、会议以 11 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《公司2014年第三季度报告》全文及正文。 ??? 《2014 年第三季度报告》全文及正文详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn) ; 《2014年第三季度报告》正文同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。 ??? 特此公告。 江苏洋河酒厂股份有限公司 董事会 2014年10月30日